快遞內賊涉案200萬元被查出,販賣個人信息成犯罪鏈
發布時間：2017-07-21 09:10:55 第一物流網
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近年來，電信詐騙等新型犯罪日益猖獗。然而，這些案件與公民的個人信息泄露有千絲萬縷的關系。
近期，荊州警方就成功斬斷了一條獲取公民個人信息、販賣公民個人信息的完整犯罪鏈條。
荊州破獲販賣公民信息案
快遞公司員工監守自盜
2017年3月20日，沙市農場的文大媽接到了一個電話，對方自稱是沙市區公安分局民警，并且準確說出了其家庭情況和身份證號。
對方冒充警察，說文大媽深陷一起上海的兒童拐賣案，想要洗脫嫌疑，必須找一位高人。
文大媽差點信以為真，拿著4本存折去找所謂的“高人”，還好被家人和民警及時發現制止，才免遭詐騙。
① 電信詐騙是如何掌握到公民個人信息的？為了斬斷信息詐騙的源頭，近年來，荊州市公安機關加強了對相關產業的安全檢查。
去年11月，荊州市沙市區解放路派出所在對轄區企業進行安全檢查工作時，發現某快遞公司的倉庫管理員汪某，頻繁登錄公司內部系統，查詢單號信息。
民警通過進一步調查發現，汪某每天都會收到一封內容為快遞單號的Excel表格。收到表格后，汪某會填入單號對應收件人姓名、住址和聯系方式等信息，然后回傳給發信人，但這并不在她的工作職責內。
據荊州市公安局沙市區分局網安大隊民警魏鵬介紹，汪某登錄到系統，查詢到單號的個人信息，拍照后帶回家里做成表格，發送給網名為“小何”的網友，一次大約有幾百條，一共是三個月的時間。
而汪某的行為已構成利用職權之便，泄露公民個人信息的罪名，民警立即對其進行抓捕。
② 快遞“內賊”販賣個人信息成犯罪鏈。這名發信人究竟是誰？汪某收集的這些單號信息，又流向了哪里？汪某表示，她只負責查詢收集信息，至于信息的流向，自己并不知情，
據汪某交代，去年10月份，一個網名叫“小何”的男子聯系上了她，表示愿意以每條2元的價格購買其公司的客戶信息。汪某見財起意，先后共向“小何”出售了幾千余條客戶信息，獲利近萬元。
通過技術手段，民警得知，這個叫“小何”的網友就是該公司河北省公司員工杜某。隨后，民警在石家莊將其抓獲。
隨著小何的落網，一條個人信息買賣的產業鏈也漸漸浮出水面。這個網友“小何”是否就是信息販賣案的源頭？他將這些單號信息，又賣給了誰？公民的個人信息，應該如何避免被泄漏呢？
經過審訊，杜某交代，他讓汪某搜集的單號信息，并不是隨機的，每條單號信息都有特定的指向性。
杜某交代，他們搜集的都是貨到付款的快遞單號信息。而貨到付款一般都是比較貴重的商品，要驗貨后才能付款，比如書畫、禮品之類的。購買保健品、書畫禮品、紀念幣等這些東西的消費者，往往具有一定的經濟實力，也更容易成為電信詐騙的受害者。
掌握了這些消費者的個人信息，就等于給電信詐騙犯篩選出了更容易得手的作案目標。只要杜某將這些信息，發布在特定的群內，就會有人主動找上門。
根據群內的行情，一條“新鮮”的快遞單號賣價在1-2元，而一條信息完整的快遞單號通常在5-10元。
一條信息完整的快遞單號，通常賣價在5-10元
荊州市公安局網安支隊民警耿海慶稱，“新鮮”的代表信息被使用的次數。被使用的次數越少就越新鮮，價格也就越高；而不新鮮的信息，則會被他們打包批量出售。
坐在辦公室點點鼠標就能獲取利潤，這份“快錢”來的太容易，杜某因此鋌而走險，走上了販賣公民信息的犯罪道路。
讓民警不解的是，杜某本人就是快遞公司內部員工，為何不自己搜集信息，直接販賣，反而將利潤出讓給汪某，讓其幫助搜集信息呢？隨著審訊的深入，犯罪鏈條也更加明晰。
荊州市公安局網安支隊民警耿海慶介紹，分為三個層級，分別是獲取信息單號的人、通過單號查詢公民個人信息的人及使用者或詐騙者。
杜某交代，如果一個人頻繁登錄內部系統查詢，很容易被公司發現。為了讓犯罪鏈條更隱蔽，他們在搜集信息時，一般都會多人合作。
杜某會定期將各種訂單號整理成表格，然后發送給類似于汪某的下線，由他們將對應的個人信息補充完整。
在本案中，荊州警方不斷拓線偵查，遠赴石家莊、定州、內蒙古等地，一共抓獲了犯罪嫌疑人13名，共查獲公民個人信息千萬余條，涉及交易金額達200余萬元，沉重打擊了販賣公民個人信息以及網絡、電信詐騙。
目前，案件還在進一步審理當中。
泄露用戶信息超500條
快遞員將被列入失信名單
近日，國家郵政局研究起草了《快遞行業信用管理暫行辦法（征求意見稿）》（以下簡稱《意見稿》），列出了快遞企業和從業人員可被列入失信名單的嚴重失信行為。
其中，從業人員販賣、非法提供或者泄露用戶個人信息或者使用寄遞服務信息累計500條以上的，屬于嚴重失信行為，年度信用評定得分為零分，直接列為失信個人。
《意見稿》透露，國務院郵政管理部門組織設立全國快遞行業信用評定委員會，開展全國快遞信用評定工作。快遞行業信用評定委員會對快遞企業、從業人員信用進行的周期性評定，可以按照月度、季度，也可以按照半年或者年度。快遞企業或者從業人員發生嚴重失信行為的，由快遞行業信用評定委員會直接將其列入快遞行業失信名單。
快遞企業出現嚴重失信行為的，本年度信用評定得分為零分，直接列為失信企業。企業嚴重失信行為主要有：
① 因管理不善，造成重大安全責任事故，單次致使3人以上死亡，或者10人以上重傷，或者因企業自身原因單次造成快件丟失、損毀5000件以上的；
② 偽造、涂改、冒用、租借、倒賣和非法轉讓快遞業務經營許可證的；
③ 因違法行為被郵政管理部門吊銷快遞業務經營許可證的；
④ 因服務質量或者安全等問題1年內因不同事件被國家級媒體曝光3次以上，省、市（地）范圍內經營快遞業務的企業1年內因不同事件被省級、地市級媒體曝光3次以上的；
⑤ 因快遞業務經營活動中有危害國家安全行為被處罰的；
⑥ 在郵政管理部門作出行政處罰決定后，逾期不履行的；
⑦ 違法扣留用戶快件；
⑧ 其他經省級以上快遞行業信用評定委員會確定為嚴重失信行為的。
從業人員出現下列嚴重失信行為的，本年度信用評定得分為零分，直接列為失信個人。從業人員嚴重失信行為有：
① 因從事違法犯罪活動被判處刑事處罰的；
② 違法扣留、倒賣、盜竊用戶快件；
③ 侵吞代收貨款、侵占公司財物涉案金額累計達5000元以上的；
④ 販賣、非法提供或者泄露用戶個人信息或者使用寄遞服務信息累計500條以上的；
⑤ 一年內被用戶有效申訴15次以上并被確認有責的；
⑥ 因從事快遞業務活動中有危害國家安全行為被處理的；
⑦ 違法收寄禁寄物品3次以上的；
⑧ 其他經省級以上快遞行業信用評定委員會確定為嚴重失信行為的。
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